一、背景情況

?

作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進(jìn)缺陷。

?

金融行動(dòng)特別工作組每年召開三次全體會(huì)議，審議這些國家和地區(qū)改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系的進(jìn)展情況。會(huì)后，金融行動(dòng)特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動(dòng)的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。

?

二、更新情況

?

2025年2月，金融行動(dòng)特別工作組第34屆第2次全會(huì)決定將老撾和尼泊爾納入“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單（“灰名單”），同時(shí)認(rèn)可菲律賓在改進(jìn)反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進(jìn)展，同意其退出“灰名單”。

?

根據(jù)上述決定，金融行動(dòng)特別工作組更新了“高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：

?

（一）高風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)（3個(gè)）

?

朝鮮

?

伊朗

?

緬甸

?

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：

?

https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2025.html

?

（二）應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國家或地區(qū)（25個(gè)）

?

阿爾及利亞

?

安哥拉

?

保加利亞

?

布基納法索

?

喀麥隆

?

科特迪瓦

?

克羅地亞

?

剛果（金）

?

海地

?

肯尼亞

?

老撾

?

黎巴嫩

?

馬里

?

摩納哥

?

莫桑比克

?

納米比亞

?

尼泊爾

?

尼日利亞

?

南非

?

南蘇丹

?

敘利亞

?

坦桑尼亞

?

委內(nèi)瑞拉

?

越南

?

也門

?

有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：

?

https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-february-2025.html

?

三、相關(guān)要求

?

各義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。